Verbo Capital Lừa Đảo: Cảnh Báo Sàn Forex Rủi Ro

Vụ triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỷ đồng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vụ án, thủ đoạn lừa đảo và những lưu ý quan trọng để tránh trở thành nạn nhân của các sàn giao dịch “ảo”.

Verbo Capital: Màn Kịch Lừa Đảo Tinh Vi Trên Thị Trường Ngoại Hối

Ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chính thức đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital, một tổ chức lừa đảo quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt lên đến 300 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường đầu tư ngoại hối đầy cám dỗ.

Chân Dung Băng Nhóm Lừa Đảo: Sự Kết Hợp Tinh Vi Giữa Người Trung Quốc và Đồng Phạm Việt Nam

Theo điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này được điều hành bởi một nhóm người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, TP.HCM) đóng vai trò quan trọng trong việc lôi kéo, tuyển mộ đại lý và nhà đầu tư tham gia vào “sàn” giao dịch Verbo Capital.

Thủ Đoạn Lừa Đảo: Giăng Bẫy Lòng Tham, Chiếm Đoạt Tài Sản

Nhóm đối tượng này đã sử dụng một loạt các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo các nhà đầu tư. Cụ thể:

• Tạo Sàn Giao Dịch Ảo: Chúng tạo ra một sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital, với giao diện bắt mắt và các thông tin “hấp dẫn” nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiềm năng.
• Quảng Cáo Rầm Rộ: Sử dụng các kênh truyền thông trực tuyến như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào và lôi kéo người chơi tham gia.
• “Chuyên Gia” Dụ Dỗ: Lập các nhóm kín trên mạng xã hội, nơi các nhân viên đóng giả chuyên gia tài chính để dụ dỗ người chơi đặt lệnh mua bán và đăng ký tài khoản trên sàn Verbo Capital.
• “Điều Chỉnh” Lệnh Spread: Sau khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, chúng sẽ điều chỉnh lệnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) để khiến tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn.
• Trì Hoãn Rút Tiền: Khi người chơi muốn rút tiền, chúng sẽ tìm cách trì hoãn, thuyết phục hoặc thậm chí gạ gẫm đầu tư thêm, sau đó “tạo lệnh” để tài khoản thua lỗ và mất hết tiền.
• Xây Dựng Mạng Lưới Đa Cấp: Tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp, chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để mở rộng mạng lưới lừa đảo.

Với những thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 9/2024 đến khi bị triệt phá, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, lừa đảo hơn 4.000 người với tổng số tiền lên đến 300 tỷ đồng.

Vụ án Verbo Capital là một lời nhắc nhở đắt giá về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia đầu tư vào thị trường ngoại hối. Để tránh trở thành nạn nhân của các sàn giao dịch lừa đảo, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

Nghiên Cứu Kỹ Lưỡng Trước Khi Đầu Tư

Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sàn giao dịch nào, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về thông tin pháp lý, giấy phép hoạt động, lịch sử hoạt động và đánh giá của người dùng.

Cảnh Giác Với Lời Hứa Hẹn Lợi Nhuận Cao Bất Thường

Các sàn giao dịch lừa đảo thường sử dụng chiêu bài “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” để thu hút nhà đầu tư. Hãy luôn cảnh giác với những lời hứa hẹn này, vì đầu tư luôn đi kèm với rủi ro.

Kiểm Tra Tính Minh Bạch và Rõ Ràng Của Thông Tin

Một sàn giao dịch uy tín sẽ cung cấp đầy đủ và minh bạch các thông tin về phí giao dịch, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các thông tin liên hệ.

Thận Trọng Với Các “Chuyên Gia” Tư Vấn

Đừng tin tưởng tuyệt đối vào lời khuyên của những “chuyên gia” tự xưng trên mạng xã hội. Hãy tự mình tìm hiểu và phân tích thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Báo Cáo Ngay Khi Phát Hiện Dấu Hiệu Bất Thường

Nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào liên quan đến một sàn giao dịch ngoại hối, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.

Không Có Dịch Vụ Hỗ Trợ Lấy Lại Tiền Bị Lừa Đảo

Hiện nay, không có bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Cảnh giác với các fanpage tích xanh quảng cáo dịch vụ này. Đây có thể là một hình thức lừa đảo tinh vi hơn.

Vụ triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital không chỉ là một chiến công của lực lượng công an mà còn là bài học đắt giá cho những ai đang có ý định tham gia vào thị trường đầu tư đầy rủi ro này. Để bảo vệ tài sản của mình, hãy luôn nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức và tìm hiểu thông tin một cách cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Hậu Quả Nghiêm Trọng Cho Hành Vi Lừa Đảo Tài Chính

Hành vi lừa đảo tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho các nạn nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của thị trường tài chính. Việc triệt phá sàn Verbo Capital thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và răn đe những kẻ có ý định lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.